Sprečavanje pranja novca
Kao glavni izvođač, implementiramo SymphonyAI-jevu platformu za sprečavanje finansijskih kriminalnih dela NetReveal (monitoring transakcija, skrining, upravljanje rizikom klijenata) za organizacije od međunarodnih bankarskih grupa do regionalnih banaka. Od planiranja do usluga zasnovanih na oblaku – uključujući, po potrebi, i na baninoj sopstvenoj infrastrukturi – sve iz jednog izvora.
Usluge sprečavanja pranja novca (AML)
Sa novom Evropskom vladom za sprečavanje pranja novca (AMLA) i jedinstvenim evropskim pravilnikom, nadzorni zahtevi postaju sve stroži, bez obzira na veličinu banke. SMP nudi paket softvera za borbu protiv finansijskog kriminala (AFC) koji se smatra standardom na tržištu: rešenje dokazano u velikim bankarskim grupacijama, koje takođe pružamo kao uslugu u oblaku, a koje regionalne i manje banke mogu brzo da implementiraju.
Praćenje i skrining transakcija na jednoj platformi – SymphonyAI NetReveal pruža praćenje transakcija zasnovano na pravilima i veštačkoj inteligenciji, skrining sankcija i PEP, bodovanje rizika klijenata, upravljanje upozorenjima i tokove rada istrage sve do regulatornog izveštavanja. Prioritetizacija upozorenja kompanije SensaAI smanjuje lažne pozitivne rezultate i radno opterećenje istražitelja.
Prethodno konfigurisana, brza implementacija – gradimo se na standardnom dizajnu ("zlatna kopija") razvijenom za veliku bankarsku grupu, koji prilagođavamo lokalnim propisima i okruženju podataka. Ovo omogućava manjim bankama da započnu sa proverenim skupom pravila i procesa, bez potrebe za dugotrajnom fazom planiranja.
U oblaku ili na sopstvenoj infrastrukturi banke – Platformu uglavnom pružamo kao uslugu u oblaku (SaaS) koju upravlja SMP: licence, okruženja, rad i ugovorni okviri u skladu sa DORA-om iz jednog izvora, bez potrebe za sopstvenom infrastrukturom, po ceni koja se skalira u skladu sa veličinom vaše banke. Kada regulatorni ili institucionalni zahtevi to nalažu, mi takođe instaliramo i pružamo podršku rešenju u samom data centru banke.
Usaglašenost zasnovana na podacima – platforma za podatke zasnovana na Azure-u (Databricks) ujedinjuje podatke o kupcima i transakcijama i priprema ih za praćenje, istovremeno otvarajući nove analitičke mogućnosti.
Odgovornost glavnog izvođača – SMP vodi ceo program: arhitekturu, omogućavanje podataka, integraciju, testiranje, upravljanje projektom, kao i regulatorno i metodološko savetovanje u saradnji sa PwC.
To znači da, bez obzira na njihovu veličinu, naši klijenti dobijaju tehnologiju, stručnost i operativnu podršku od jednog partnera.
Tehnološki partneri
- SimfoniAI
- Pi-ejč-Si
- Majkrosoft Azure
- Databriks
Vaša kontakt osoba
Kiss Róbert
AML, vođa programa
robert.kiss2@smp.hu
Materijal za preuzimanje