Pul yuvishning oldini olish

Pul yuvishga qarshi (AML) xizmatlari

Yevropa Ittifoqining yangi Pul yuvishga qarshi kurashish bo'yicha vakolatli organi (AMLA) va yagona Yevropa qoidalar to'plami bilan nazorat talablari bank hajmidan qat'i nazar qat'iylashmoqda. SMP bozor standarti hisoblangan moliyaviy jinoyatchilikka qarshi (AFC) dasturiy ta'minot to'plamini taklif etadi: yirik bank guruhlarida sinovdan o'tgan yechimni biz mintaqaviy va kichik banklar uchun tezda joriy etiladigan bulutli xizmat sifatida ham taqdim etamiz.

Yagona platformada tranzaksiyalarni monitoring qilish va tekshirish – SymphonyAI NetReveal qoidalar va sun'iy intellektga asoslangan tranzaksiyalarni monitoring qilish, sanksiyalar va PEP tekshiruvlari, mijozlarning xavf reytingi, ogohlantirishlarni boshqarish hamda tergov ish jarayonlarini tartibga soluvchi hisobotgacha taqdim etadi. SensaAI'ning ogohlantirishlarni ustuvorlashtirish tizimi yolg'on ijobiy natijalarni va tergovchilarning ish yukini kamaytiradi.

Oldindan sozlangan, tez amalga oshirish – Biz yirik bank guruhi uchun ishlab chiqilgan standart dizayn ('olтин нусха') asosida quramiz va uni mahalliy qoidalar hamda ma'lumotlar muhitiga moslashtiramiz. Bu kichik banklarga uzoq muddatli rejalashtirish bosqichisiz sinovdan o'tgan qoidalar va jarayonlar to'plami bilan ish boshlash imkonini beradi.

Bulutda yoki bankning o'z infratuzilmasida – Biz asosan platformani SMP tomonidan boshqariladigan bulutli xizmat (SaaS) sifatida taqdim etamiz: litsenziyalar, muhitlar, operatsiya va DORA talablariga mos shartnoma ramkalari bitta manbadan, o'zingizning infratuzilma zaruriyati bo'lmasdan, bank hajmingizga mutanosib xarajat bilan. Qonunchilik yoki muassasaviy talablar bunday bo'lsa, biz yechimni bankning o'z ma'lumotlar markazida ham joriy etamiz va qo'llab-quvvatlaymiz.

Ma'lumotlarga asoslangan muvofiqlik – Azure asosidagi ma'lumotlar platformasi (Databricks) mijoz va tranzaksiya ma'lumotlarini birlashtiradi va ularni monitoring uchun tayyorlaydi, shuningdek yangi analitik imkoniyatlarni ochadi.

Asosiy pudratchi mas'uliyati – SMP butun dasturni boshqaradi: arxitektura, ma'lumotlarni ta'minlash, integratsiya, sinov, loyiha boshqaruvi, shuningdek PwC bilan hamkorlikda tartibga soluvchi va metodologik maslahatchilik.

Bu shuni anglatadiki, ularning hajmiga qaramasdan, mijozlarimiz bitta hamkor tomonidan texnologiya, tajriba va operatsion qo'llab-quvvatlashni oladilar.